美国移民局发投资警示 或按国别限制配额

美国EB-5丑闻，以及欧洲小国“买房移民”新政，尤为抢眼。

2014农历新年刚过，这些国家地区的移民政策继续在变化中稳步向前，各位有意移民的小伙伴们，可得留意了。

回顾2013

EB-5项目竟成骗局 移民局发投资警示

2月6日，美国证监会在北伊利诺伊州地区法院起诉芝加哥会议中心(ACCC)、芝加哥洲际信托基金区域中心(IRCTC)及其控制人塞恩(Anshoo R.Sethi)。州地区法院已发布紧急临时禁令，冻结了1.45亿美元的EB-5投资款。美国移民局也已停止对此项目的审批，超过250名EB-5投资人受到影响，其中主要投资者来自中国大陆，广州也有部分投资人受损。

10月1日，美国证券交易委员会(SEC)，联合美国移民局(USCIS)共同发出《美国EB-5投资移民投资人警示公告》。其内容主要包括：通过美国移民局官方渠道确认EB-5区域中心的合法性，向EB-5区域中心索取美国移民局批准书(I-924或I-924A)；向EB-5区域中心确认必须提供符合美国证券交易法和商业法的文字的“机密备忘录”，比较推介人的说法和机密备忘录中的条文是否相符；寻求第三方独立的确认或认证；查验构架风险，必须理解外国投资人需要向一个新的企业投资；审慎查看项目建造人是否自己有资本投资，否则，该项目的经济效益非常可能与项目最终完成不挂钩；谨慎查看欺诈的迹象，比如保证获得绿卡、保证还款、过高的投资回报许诺，多层次的公司但是所有者为一人等。

展望2014

或按国别限制配额

一直以来，美国移民局督察官员力促审核部门加强对EB-5投资项目的审结，以期能为美国经济及就业带来正面推动。2013财年，美国国家签证中心共签发EB-5投资移民签证8567张，超过2012财年的7641张(其中中国投资人6124张)。按照这一增长势头，届时若EB-5政策没有修改，今年很有可能按国别实行配额限制(每个国家申请人仅享有7.1%的配额)。若真如此，大量的中国申请者可能被迫进入较长的等待期。

由于投资移民的火热，美国移民局加强监管，相当一部分新的EB-5区域中心申请因无法满足条件被直接拒绝。而近两年，越来越多的EB-5区域中心及其项目进入中国市场，出现了个别项目被移民局质疑甚至拒签的现象。这主要是因为各类文件与证券法规存在矛盾、各项成本核算过高、对投资者提供还款保证等。

提醒，EB-5只是一个单独的签证类型，是赴美投资中很小的分支。若投资50万美元、100万美元，可以申请一般的商务签证。